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查看PDF原文公告日期：2020-12-11
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2020-055安徽神剑新材料股份有限公司2020 年第三次（临时）股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、公司于 2020 年 11 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-049）。2、本次股东大会未出现否决议案。3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。3、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日（周四）下午 14：30；4、网络投票日期与时间：2020 年 12 月 10 日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 12 月 10 日9:15-15:00 期间的任意时间。5、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路 8 号）6、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。7、会议出席情况：股东 拥有及代表的 占公司有表决权股份总出席方式人数 股份数（股） 数的比例现场参会 6 239,246,680 29.54%网络参会 7 118,300 0.01%合计 13 239,364,980 29.55%其中中小投资者 11 14,039,000 1.73%公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。二、提案审议和表决情况1.00 审议《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况：赞成 239,300,080 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.01%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.02%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,974,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.54%；反对 14,900 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.11%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.36%。三、律师出具的法律意见公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2020 年第三次（临时）股东大会的法律意见》全文详见 2020 年 12 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。四、备查文件1、安徽神剑新材料股份有限公司 2020 年第三次（临时）股东大会决议；2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2020年第三次（临时）股东大会的法律意见》。特此公告。安徽神剑新材料股份有限公司 董事会……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002361股吧 http://002361.h0.cn
公司名称：神剑股份
股票代码：sz002361
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：安徽
公司全称：安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称：Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd.
公司简介：神剑股份公司专业从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品的生产、销售和研发，为国家级重点高新技术企业。公司拥有独具特色的节能环保型粉末涂料聚酯树脂配方及工艺技术、自动化控制双釜半连续流程技术、在线负压真空取样分析技术等。系列产品长期为全球前两大粉末涂料供应...
注册资本：9.5亿
法人代表：刘志坚
总 经 理：刘志坚
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