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查看PDF原文公告日期：2020-12-15
安徽神剑新材料股份有限公司与华安证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）二〇二〇年十二月关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2020 年 11 月 30 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203093 号）所附的《关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“申请人”或“神剑股份”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人、北京市天元律师事务所（以下简称“律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），就反馈意见所提出的问题逐项进行了认真核查及落实，并根据贵会反馈意见的要求提供了书面回复，具体内容如下。说明：1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票预案》、《华安证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中的简称或名词释义一致。2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。目录问题 1 ...... 4问题 2 ...... 36问题 3 ...... 50问题 4 ...... 58问题 5 ...... 65问题 6 ...... 77问题 7 ...... 85问题 8 ...... 87问题 1、申请人本次非公开发行股票拟募集资金 65,000.00 万元，用于“复合材料零部件生产基地项目”“钣金零部件生产线技改项目”和偿还银行贷款。请申请人针对本次募投项目进行补充说明：（1）募投项目的具体内容，投资数额的测算依据和测算过程，募集资金对应部分的投资构成是否属于资本性支出；（2）募投项目资金使用和项目建设进度安排，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）募投项目效益测算过程、测算依据，结合公司现有业务、同行业可比公司同类业务的效益情况说明效益测算的谨慎性及合理性；（4）结合市场空间、竞争情况、在手订单或意向性合同等，说明本次募投项目决策谨慎性，新增产能规模的原因及合理性，以及新增产能的消化措施；（5）募投项目产品与申请人现有业务的区别与联系，募投项目产品是否对申请人现有产品形成替代；（6）申请人是否具备实施本次募投项目的技术、人员、市场基础，本次募投项目实施是否存在重大不确定性。请保荐机构和会计师核查并发表明确意见。回复：一、募投项目的具体内容，投资数额的测算依据和测算过程，募集资金对应部分的投资构成是否属于资本性支出（一）本次募投项目的具体内容公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 65,000.00 万元人民币，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投入“复合材料零部件生产基地项目”、“钣金零部件生产线技改项目”和偿还银行借款，具体情况如下：序 项目名称 实施主体 项目总投资 本次募集资金使号 （万元） 用金额（万元）1 复合材料零部件生产基地项目 神剑嘉业 40,000.00 31,000.002 钣金零部件生产线技改项目 嘉业航空 17,000.00 15,000.003 偿还银行借款 神剑股份 19,000.00 19,000.00合 计 - 76,000.00 65,000.00（二）项目投资数额的测算依据和测算过程1、复合材料零部件生产基地项目本募投项目预计投资总额为人民币 40,000.00 万元，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和铺底流动资金等项目……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002361股吧 http://002361.h0.cn
公司名称：神剑股份
股票代码：sz002361
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：安徽
公司全称：安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称：Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd.
公司简介：神剑股份公司专业从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品的生产、销售和研发，为国家级重点高新技术企业。公司拥有独具特色的节能环保型粉末涂料聚酯树脂配方及工艺技术、自动化控制双釜半连续流程技术、在线负压真空取样分析技术等。系列产品长期为全球前两大粉末涂料供应...
注册资本：9.5亿
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总 经 理：刘志坚
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